شناسایی ۷۰ فرد و نهاد با فعالیت مالی مشکوک به ارزش ۱۳۰ همتی
بر اساس گزارشی از خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اطلاعات مالی دستوراتی را صادر کرده که در آن ۷۰ نفر از افراد حقیقی و حقوقی بزرگ که در بازارهای موازی ارز و طلا به فعالیت‌های سفته‌بازی پرداخته و گردش مالی مشکوکی بالغ بر ۱۳۰ همت را در مدت یک ماه به ثبت رسانده‌اند، به عنوان مشکوک به انجام معاملات مرتبط با پولشویی شناخته شده و تحت تدابیر محدودکننده و ممانعت‌های مالی قرار گرفته‌اند.
این عملیات اطلاعاتی-مالی تنها به محدودسازی فعالیت‌های اقتصادی این اشخاص ختم نشده و ۴۲۵ نفر دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفته‌اند.
طبق دستورالعمل ابلاغ‌شده به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، تمامی فعالیت‌ها، تراکنش‌ها و مبادلات نقدی این افراد به عنوان معاملاتی با ریسک بالا و مظنون شناخته شده و به دقت زیر نظر گرفته خواهد شد.
در مرحله اول بسته تحریم‌ها و محدودیت‌های اداری-بانکی ابلاغ‌شده، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف شده و دسترسی آن‌ها به سامانه‌های اینترنتی بانکداری، همراه‌بانک و تمامی روش‌های پرداخت الکترونیک مسدود شده است. این افراد تنها می‌توانند خدمات بانکی را به صورت حضوری و با محدودیت‌های خاص دریافت کنند.
همچنین شبکه بانکی از ارائه هر گونه خدمات مالی جدید، از جمله باز کردن حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه، تحویل دسته‌چک و ارائه ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع شده است.
علاوه بر این، تراکنش‌های بانکی این افراد هم با تعیین حد مجاز، تحت محدودیت‌های خاصی قرار گرفته است. همزمان با اجرای این محدودیت‌ها، عملیات ویژه‌ای برای پیگیری جریان مالی به منظور شناسایی افراد وابسته، حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی و کشف شبکه‌های تراستی و پوششی فعال در این چرخه فساد در مرکز اطلاعات مالی آغاز شده است.
