شناسایی ۱۶۸ افراد مظنون به فعالیت‌های پولشویی
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام کرد که امسال ۲۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان مالیات و جرائم ناشی از کتمان درآمد در قانون مالیات‌های مستقیم وصول شده است. وی همچنین افزود که در راستای مبارزه با پولشویی، اطلاعات مربوط به ۱۶۸ مؤدی مشکوک در دو ماه اول سال به مرکز اطلاعات مالی ارسال گردید.
، شاهین مستوفی – رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی – تصریح کرد که از آغاز سال جاری، ۱۲۳ بازرسی مالیاتی انجام شده است. در پی این بازرسی‌ها و بررسی‌های مرتبط با اسناد و مدارک، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۱۷۱ برگ تشخیص مالیاتی به ارزش بیش از ۵۳۰۰ میلیارد ریال و همچنین ۶۳۶ برگ قطعی به میزان ۵۷۲۵ میلیارد ریال صادر گردیده است.
وی در خصوص مالیات‌ها و جرائم دریافتی از کتمان درآمد به موجب ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم ادامه داد: در دو ماه نخست سال جاری، نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد ریال از این منبع مالیات دریافت شده است. در همین بازه، ۴۸۷ مؤدی در لیست فاقد اعتبار مالیاتی قرار گرفته و ۷۷۸ مؤدی مشکوک شناسایی شده‌اند.
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تاکید کرد که از ابتدای سال جاری، سه هزار و ۶۴۴ گزارش از سوی شهروندان در خصوص فرار مالیاتی دریافت شده است. در این راستا، بیش از ۹۰۰ بازدید میدانی از محل فعالیت افراد مشکوک انجام شده که منجر به شناسایی ۱۷۲ شخص فاقد پرونده مالیاتی شده و ۱۹۰ گزارش نیز در حال بررسی برای درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار دارد.
مستوفی خاطرنشان کرد: در گام‌های مربوط به مقابله با پولشویی، و بر اساس گزارش‌های ارسالی از سوی موارد مشکوک، اطلاعات ۱۶۸ مؤدی در دو ماه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی منتقل شد.
