گفت‌وگوهای هیئت ایرانی برای تسهیل روند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF
هیئت ایرانی منتخب برای چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG که در مسکو برگزار می‌شود، به منظور تسهیل و تسریع روند عادی‌سازی پرونده کشورمان با FATF مشغول به رایزنی است.
، هادی خانی – دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم – به همراه هیئت مربوطه، بلافاصله پس از ورود به مسکو، در جلسه‌ای مشترک با یوری چیخانچین، معاون رئیس‌جمهور روسیه و رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، به بررسی راهکارهای تسهیل و تسریع روند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF بعد از تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو پرداختند.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این نشست طرفین بر لزوم فعال‌سازی ظرفیت کشورهای عضو به منظور ایجاد اجماع در اجلاس FATF و نیز تعریف همکاری‌های فنی و آموزشی با ایران به عنوان بخشی از فرآیند تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تأکید کردند.
در این جلسه مقرر گردید که با محوریت گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، برگزاری جلسات فشرده با برخی کشورهای عضو FATF برای فراهم آوردن زمینه دفاع از اقدامات ایران در اجلاس‌های اصلی این نهاد به سرعت برنامه‌ریزی شود و اگر لازم باشد، بازدید کشورهای موردنظر از نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران به منظور اقناع و هم‌راستایی بیشتر کشورهای تأثیرگذار مدنظر قرار گیرد.
دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی منطقه اوراسیا (EAG) که یکی از ۹ گروه منطقه‌ای FATF در سطح جهانی محسوب می‌شود، به تازگی با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی‌اش، از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایت کرده و بر اهمیت تصویب لایحه CFT به‌عنوان گام حیاتی بعدی در روند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF تأکید کرده است.
