کوشش ناموفق برای پاکسازی ۴۹ همت؛ خسارت جدی به شبکه‌های پولشویی
بر اساس گزارشی از خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی، رئیس این نهاد، هم‌زمان با فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، بر اهمیت همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی میان نهادهای نظارتی مالی و ضابطین قضایی تأکید کرد و نتایج به دست آمده از پایش فعالیت‌های مالی مشکوک را در نیمه اول سال ۱۴۰۵ تشریح نمود.
تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از آغاز به کار ۳۲ فقره پرونده کلان مرتبط با پولشویی با گردش مالی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان در این مدت خبر داد و خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها نتیجه پایش دقیق، هم‌پوشانی داده‌های مالی و تحلیل معاملات و تراکنش‌های مشکوک است که با همکاری مؤثر پلیس امنیت اقتصادی به ثمر رسیده‌اند.
شناسایی شبکه گسترده مرتبطان
خانی با اشاره به ابعاد وسیع این پرونده‌ها افزود: در طول فرآیندهای اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، تعداد ۲۱۸ فرد حقیقی و حقوقی به عنوان مظنون و متهم اصلی شناسایی و برای پیگیری مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع داده شدند.
او همچنین اظهار داشت: به علاوه، در یک اقدام وسیع، هویت و شبکه ارتباطی ۴ هزار و ۲۷۹ نفر از افراد مرتبط و زنجیره‌های اطراف این متهمان شناسایی و تمامی آن‌ها تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.
بررسی ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد که نظارت سیستماتیک بر تراکنش‌های مالی مشکوک به منظور جلوگیری از مفاسد اقتصادی امری حیاتی است و در همین راستا، در این بازه زمانی بیش از یک هزار و ۴۰۰ حساب بانکی متعلق به متهمان شناسایی و یا تحت رصد و مسدود شده‌اند. همچنین، بالغ بر ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک به صورت ویژه توسط کارشناسان و تحلیل‌گران پلیس امنیت اقتصادی در مرکز اطلاعات مالی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در توصیف ماهیت این پرونده‌ها، به منشأ جرایم اشاره کرده و آن‌ها را به مواردی نظیر قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، تخلفات گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور مربوط دانست.
شگردهای تطهیر وجوه
وی در ادامه با بیان روش‌های به کار رفته توسط متهمان برای تطهیر وجوه غیرقانونی، تأکید کرد: تحلیل‌ها نشان‌دهنده این است که مرتکبان بیشترین بهره را از تکنیک‌هایی همچون تأسیس شرکت‌های صوری و پوششی، سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای و مدارک شناسایی افراد ناآگاه، پنهان‌سازی هویت ذی‌نفعان واقعی و ایجاد لایه‌های پیچیده در تراکنش‌ها می‌برند.
