گروه FATF نظارت بر مراکز اصلی رمزارز را آغاز می‌کند
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌تازگی برنامه‌ای نظارتی را بر روی کشورهایی که سهم عمده‌ای از تبادلات دارایی‌های دیجیتال را در اختیار دارند، آغاز نموده است. این ابتکار به‌منظور کاهش فاصله میان قوانین مصوب و نحوه‌ی اجرای استانداردهای ضدپول‌شویی در سطح جهانی انجام می‌شود.
این نهاد بین‌المللی که در زمینه‌ی مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند، اعلام کرد که تمرکز بررسی‌ها عمدتاً بر کشورهایی خواهد بود که از لحاظ مادی در عرصه ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) اهمیت ویژه‌ای دارند. ارزیابی‌های دوره‌ای و رویه‌های عادی پایش همچنان به‌عنوان ابزار اصلی سنجش رعایت تعهدات کشورها خواهند بود.
نتایج اولیه‌ی این ارزیابی‌ها در سال ۲۰۲۷ منتشر خواهد شد و گزارش‌های دنباله‌دار نیز در ماه اکتبر همان سال (مهر و آبان ۱۴۰۶) در دسترس عموم قرار می‌گیرد. این بازرسی دوره‌ای به‌واسطه‌ی فرآیندهای نظارتی دقیق‌تر و سیستم گزارش‌دهی سریع در پی آن است که روند پیشرفت دولت‌ها در رفع نواقص موجود را با دقت بیشتری ارزیابی کند.
ناظران هنوز اطلاعاتی درباره نام کشورها یا تعداد حوزه‌های قضایی تحت بررسی را منتشر نکرده‌اند. بر اساس بررسی‌های رسمی انجام‌شده، ۵۵ از ۹۱ کشور که دارای «قانون تراول رول» هستند، هنوز هیچ اقدام نظارتی یا تنبیهی جهت اطمینان از رعایت قوانین توسط کسب‌وکارها انجام نداده‌اند.
نهادهای دولتی همچنان با چالش‌های قابل توجهی در شناسایی فعالان غیرمجاز در عرصه رمزارزها و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات خارجی به کاربران محلی مواجه هستند. قانون تراول رول ایجاب می‌کند تا کسب‌وکارهای رمزارزی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را به‌طور واضح به اشتراک بگذارند.
