کشف راز یک روش پولشویی؛ شرکتهایی به نام اشخاص معمولی
بر اساس گزارشات خبرگزاری مهر، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بیان کرد: در خلال بررسی تراکنشهای مالی کلان، با نامهایی مواجه شدیم که بهظاهر تعلق به اشخاص حقیقی داشتند، اما با دقت بیشتر مشخص گردید که این نامها در واقع به شرکتهایی تعلق دارند که شناسنامه یک فرد عادی را بهعنوان نماینده خود معرفی کردهاند.
او تصریح کرد: در نخستین نگاه، حسابهای بانکی این شرکتها مانند حسابهای یک شخص حقیقی به نظر میرسند، در حالی که واقعیت کاملاً متفاوت است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم یادآور شد: انتخاب نامهای اشخاص حقیقی توسط شرکتها، مسیر را برای وقوع جرایمی نظیر فرار مالیاتی، پولشویی و سواستفاده از نظام بانکی هموار میسازد.
این مقام مسئول، این رفتار را یک نمونه از «تعاملات پرخطر» در حوزه پولشویی توصیف کرده و هشدار داد: موارد شناسایی شده بهسرعت به مراجع قضائی ارجاع داده خواهند شد و در صورت عدم ارائه مدارک قانونی، پروسه توقیف و ضبط اموال متخلفان آغاز خواهد گردید.
