شناسایی ۳۸۳ فرد مظنون به فعالیت‌های پول‌شویی
براساس گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد که در چهار ماه نخست سال جاری، ۲۵۱ بازرسی مالیاتی انجام شده است. وی در توضیح فرایند بررسی اسناد و مدارک مرتبط با بازرسی مالیاتی وفق ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، خاطرنشان ساخت که بیش از دو هزار و ۵۰۰ برگ تشخیص مالیاتی به ارزش بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و ۱۵۰۰ برگ قطعی به مبلغی بالای ۱۲ هزار میلیارد ریال صادر گردیده است.
این مقام مسؤول در ادامه به مالیات و جرائم وصول شده ناشی از کتمان درآمد طبق ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرده و گفت: در چهار ماه اول سال جاری، درآمدی بالغ بر ۶۳ هزار میلیارد ریال (معادل شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان) از این بخش مالیات به‌دست آمده است. همچنین در این مدت، نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی قرار گرفته و حدود چهار هزار مؤدی مشکوک شناسایی شده‌اند.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اعلام کرد که در این بازه زمانی، حدود هفت هزار و ۴۰۰ گزارش مردمی درباره فرار مالیاتی دریافت شده است. وی ادامه داد که در پی این گزارش‌ها، بیش از دو هزار بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک انجام گرفته که نتیجه آن شناسایی ۳۷۹ فرد فاقد پرونده مالیاتی بوده و ۴۲۸ مورد از این گزارش‌ها نیز هم‌اکنون در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار دارند.
مستوفی همچنین یادآور شد که در راستای مبارزه با پول‌شویی و بر اساس بررسی‌های انجام شده روی گزارش‌های مشکوک، اطلاعات ۳۸۳ مؤدی در چهار ماه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شده است.
