چه زمانی از فهرست سیاه FATF رهایی خواهیم یافت
هادی خانی، مسئول مرکز اطلاعات مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره پیوستن به کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: مدت کوتاهی پیش این پیوستگی انجام شد و اکنون کشور ما به جمع کشورهای عضو این کنوانسیون پیوسته است.
او اضافه کرد: این موضوع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، چرا که از سال ۱۳۹۸ تاکنون مکرراً به این نکته اشاره شده که لازم است کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تصویب و به مرحله اجرا درآیند تا امکان تصمیم‌گیری درباره تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران فراهم شود. ما در تلاش هستیم با این انتقال اخیر، فرصت تعامل با FATF را در مقایسه با گذشته گسترده‌تر کنیم و مسیر چند ساله‌ای که به رکود رفته بود، دوباره فعال سازیم.
خانی ادامه داد: در صورتی که ما نیز CFT را به تصویب برسانیم و به آن بپیوندیم، قادر به مذاکره با FATF خواهیم بود تا اقدامات تقابلی علیه ایران متوقف شود. البته این کار به آسانی انجام نمی‌شود، زیرا نزدیک به هشت سال از انقضای برنامه اقدام گذشته و ایران نتوانسته تعامل مطلوبی در بازارهای جهانی با FATF برقرار کند. اما در صورتی که این مسیر تکمیل شود، می‌توانیم مانند ۲۸ کشور دیگر که دارای برنامه اقدام هستند و در حال برطرف کردن مشکلات خود هستند، به روند عادی بازگردیم.
او با تأکید بر اهمیت تعلیق اقدامات تقابلی بیان کرد: مهم‌تر از خروج از لیست سیاه، تعلیق اقدامات تقابلی است، چرا که وقتی کشوری در لیست سیاه قرار می‌گیرد، تنها اعتبار کشور زیر سؤال نمی‌رود؛ بلکه تمامی افراد آن کشور نیز تحت تأثیر برچسب منفی قرار می‌گیرند. به همین خاطر ما در اولویت خود تعلیق اقدامات تقابلی را قرار داده‌ایم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: دلیل اصلی باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون باقی‌مانده است. FATF از ما نمی‌خواهد که تمام ۳۹ بند برنامه اقدام را اجرا کنیم، بلکه تنها به همین دو بند نهایی نیاز دارد. این مسئله از سال ۱۳۹۸ به‌طور مکرر مورد تأکید قرار گرفته، در حالی که بیش از ۲۴ کشور در جهان توانسته‌اند بیانیه‌های مشابهی را پشت سر بگذارند، اما در مورد ایران این مسئله به موضوعی قدیمی و طولانی تبدیل شده است.
او تأکید کرد: اگر نهادهای کشور همکاری کنند، با یک تقسیم کار ملی می‌توانیم ظرف یک سال تا یک سال و نیم تمامی برنامه اقدام را مورد رسیدگی قرار دهیم، از لیست سیاه خارج شویم و به یک رفتار عادی با FATF دست یابیم.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: اصل برنامه اقدام این بوده که ایران در مدت یک سال مشکلات زیرساختی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را برطرف کند. اجرای این اقدامات شامل اصلاح قوانین، بازنگری زیرساخت‌ها، ارائه آمار و گزارش پرونده‌ها می‌شود.
خانی در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌تر از همه این است که مسئله FATF باید از فضایی جناحی و سیاسی دور شود، زیرا متأسفانه امروز برخی افراد بدون تخصص و شناخت کافی، صرفاً از منظر سیاسی درباره این موضوع صحبت می‌کنند. اگر نگاه ملی به این مسئله تسلط یابد، مسیر الحاق و اجرای برنامه اقدام به‌سرعت قابل تحقق است و ما بسیار امیدواریم این روند به موفقیت برسد.
